المركزي العُماني: يدشن برنامجاً لتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صدمة عارمة
أطلق البنك المركزي العُماني المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني متطور لاستخدامات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى في عمليات جمع وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إقرأ ايضاً:خلال أسبوع واحد.. "الضريبة والجمارك" تنجح في إحباط 1314 عملية تهريبالأول في الشرق الأوسط..."أمانة حائل" تطلق أول مردم لتحويل النفايات لموارد طبيعيةبهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغريةصدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن
وأضاف المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن البرنامج الإلكتروني جاء بالشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال، وذلك استمراراً لجهود البنك في تعزيز وتطوير وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويُستخدم البرنامج لجمع وتحليل البيانات بجودة عالية، كما يستخدم في تحليل نتائج الاستبانات، ما يوفر تحليلات شاملة للمخاطر والعوامل المتعلقة بها، إضافة إلى كونه نظام تصنيف مبنياً على المخاطر. ويعد هذا البرنامج الإلكتروني متوافقاً مع أحد أبرز الحلول الرقمية في أوراق عمل صادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز الأنظمة المستخدمة لديه بناء على نتائج التقييم الوطني والقطاعي وعمليات التحليل المكتبي وتفتيش ميداني يقوم بها للقطاع المالي وأي مخاطر ناشئة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقام المركزي بعقد حلقات تعريفية بالبرنامج لكافة المؤسسات المرخصة بغرض تدريب موظفي هذه المؤسسات على استخدام هذا البرنامج بالكفاءة اللازمة
- يجب أن يعتذر للجماهير!! الهريفي ينصح إدارة الهلال السعودي بشأن مشكلة البليهي مع الجماهير
- انتهى الأمر... الصرامي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل النجم رونالدو مع نادي النصر السعودي
- أريد أن أجرب تجربة جديدة فريدة من نوعها في السعودية... مورينيو يغازل أندية دوري روشن
- متى تنزل نثريات المرضى وكم تبلغ قيمتها؟! الاستعلام عن نفقات المرضى
- طريقة تجديد جواز السفر اليمني اون لاين في السعودية
- متطلبات الاستفادة من الإعانة المالية في السعودية 1445 والفئات المستفيدة
- ما حقيقة نزول مكرمة ملكية مع حساب المواطن وهل يتم الصرف قبل عيد الفطر؟! إليك الإجابة