النيابة العامة السعودي: السجن 8 سنوات لمواطن ووافد بتهمة غسل الأموال. مفاجأة كبرى
أعلنت النيابة العامة، اليوم، صدور حكم بالسجن 8 سنوات بحق مواطن ووافد بتهمتي غسل أموال وإخفاء في نشاط المستلزمات الطبية. وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن مكّن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، ومكّنه من شراء الأدوية وبيعها من الشركات، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والتفاوض مع شركة حقيقية. أصحاب العقارات، وإيداع الأموال وتحويلها إلى الشركات.
إقرأ ايضاً:تخفيف الأعباء عن اليمنيين: السعودية تلغي الرسوم المالية لتأشيرة الخروج النهائيلجميع أفراد المجتمع | جامعة الطائف تعلن عن فتح 50 دورة تدريبية ومحاضرة "عن بعد"بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغريةصدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن
كما أظهرت إجراءات التحقيق أن الوافد قام بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها خارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية، تم العثور على عائدات جريمة غسل أموال بقيمة (6) ملايين ريال، و (5) بطاقات صراف آلي. و (5) أختام للكيان التجاري وعدد (2) دفاتر شيكات و (9) شيكات موقعة على بياض.
فقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وصدر حكم بإدانتهما بما نسب إليهما، وحبس كل منهما لمدة (4) سنوات، وبغرامة تصل إجمالاً إلى (6). مليون ريال، ومصادرة ما يقابل المال الذي ارتكبت فيه الجريمة، وعائداتها وعوائدها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء مدة عقوبته.
- يجب أن يعتذر للجماهير!! الهريفي ينصح إدارة الهلال السعودي بشأن مشكلة البليهي مع الجماهير
- انتهى الأمر... الصرامي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل النجم رونالدو مع نادي النصر السعودي
- بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية
- صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن
- يجب أن يعتذر للجماهير!! الهريفي ينصح إدارة الهلال السعودي بشأن مشكلة البليهي مع الجماهير
- انتهى الأمر... الصرامي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل النجم رونالدو مع نادي النصر السعودي
- في الصيف المُقبل | نادي سعودي يهتم بضم الأوكراني حارس مرمى ريال مدريد.. من يكون؟؟!